Финмониторинг

Переуступка, условия покупки/продажи, юридические вопросы и др.

Модератор: umka

Ответить
umka
Пользователь
Сообщения: 394
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 15:03
Тип дома: Тип: В
Этаж: 13
Тип квартиры: 2С1
Финмониторинг

Сообщение umka » 06 июл 2017, 08:39

Музыкой навеяло:)

А были по итогам покупки вопросы у финмониторинга к кому-нибудь?

Yuri
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 13:42
Тип дома: Тип: С
Этаж: 3
Тип квартиры: 3К1
Re: Финмониторинг

Сообщение Yuri » 09 июл 2017, 23:32

У финмона не может быть вопросов.
Они проводят анализ той инфо, которую получают и если что-то находят, дальше передают правоохранительным органам.
А у тех уже могут возникнуть.

Аватара пользователя
diversant
Интересующийся
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 00:34
Тип дома: Тип: А
Этаж: 7
Тип квартиры: 1К5
Re: Финмониторинг

Сообщение diversant » 10 июл 2017, 22:40

umka писал(а):Музыкой навеяло:)

А были по итогам покупки вопросы у финмониторинга к кому-нибудь?
Дак покупки как таковой то еще не было не у кого. :) Кроме парочки бумажек не кто еще не чем владеет.
Спрашивать пока не о чем.
Инвестор спит, дом растет Изображение

umka
Пользователь
Сообщения: 394
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 15:03
Тип дома: Тип: В
Этаж: 13
Тип квартиры: 2С1
Re: Финмониторинг

Сообщение umka » 12 июл 2017, 19:56

Yuri писал(а):и если что-то находят, дальше передают правоохранительным органам.
А у тех уже могут возникнуть.
Ясно, спасибо. Тогда предполагаю, что простым смертным можно не беспокоиться, пока не ввели всеобщее декларирование.
Интересно, почему они так активизировались, явно больше стало вопросов по этому поводу. Когда я покупала (начало 2017), вообще не было на форуме упоминания о каких-то проблемах с внесением наличных на счета в ОТП.

Yuri
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 13:42
Тип дома: Тип: С
Этаж: 3
Тип квартиры: 3К1
Re: Финмониторинг

Сообщение Yuri » 13 июл 2017, 15:06

Публичным деятелям стоит беспокоиться всегда. Простым смертным - только тем, у кого официальные доходы не задекларированы в нужном объеме. Вообще удивительно почему вопросы у пользователей форума только сейчас возникли. Текущая редакция закона о противодействии легализации действует с февраля 15-го, а там черным по белому написано - наличка 150 и больше тыс грн (внесение и перечисление) - это обязательное информирование службы финмониторинга. Народ на форуме возмущается из-за святого неведения, а закон тот стоит хотя бы почитать, там много любопытного.

CoLt
Пользователь
Сообщения: 461
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 18:04
Тип дома: Тип: В
Этаж: 4
Тип квартиры: 1К3
Re: Финмониторинг

Сообщение CoLt » 04 авг 2017, 15:12

Только свыше определенной суммы банк обязан передать информацию в финмон. Только я, как человек связанный с недвижимостью, ни разу не видел финмон в работе =)

Yuliya
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 14:24
Тип дома: Тип: В
Этаж: 2
Тип квартиры: 3К1
Re: Финмониторинг

Сообщение Yuliya » 23 авг 2017, 22:41

А нас вчера в банке предупредили, что необходимо будет предоставить справки о доходах, как только сумма платежей перевалит за 1млн.

timon_sheva
Интересующийся
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 16:10
Тип дома: Тип: В
Этаж: 3
Тип квартиры: 3С2
Re: Финмониторинг

Сообщение timon_sheva » 03 сен 2017, 16:09

Оплачивал в августе через ОТП банк, вопросов не было


Ответить